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        一，个人账户单日单笔或累计5万以上现金收支。

        二，个人账户单日单笔或累计50万以上境内划转。

        三，个人账户单日单笔或累计20万以上境外划转。

        但凡触发任何一条，系统自动录入信息，并且提高监控级别，直至最后形成人工调查，出具报告。

        最为麻烦的是，上述的所有信息，是银行和税务双方共享的。

        所以，结论是，贼吉尔难绕。

        当然，也不是完全没有办法。

        比如说，搞一个微商品牌，把所有身份都挂到下面，真发提成，按时缴纳个人所得税，有完税证明的合法收入就可以随便刷了。

        再比如，开一票皮包公司，关联交易，虚开发票，但是全额报税，在一年时间里完成发展、利润爆发、利润下降、破产关张的程序。

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